成都市路桥工程股份有限公司股东李勤公开征集委托投票权的公告

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重要提示:根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《成都路桥工程有限公司章程》等相关规定，成都路桥工程有限公司(以下简称成都路桥公司)，股票代码:002628)股东秦丽: 作为征集人，公开征集公司全体股东对拟于2016年3月11日召开的2016年第一次临时股东大会审议事项的委托表决权。

一、招募人声明秦丽为招募人，并保证在委托投票权征集公告中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，委托投票权征集公开进行，不收取任何报酬。

二、征集事项

根据本公告内容，本公司征集成都路桥2016年第一次临时股东大会审议事项的委托表决权。

三.成都路桥股东大会基本情况

关于成都路桥2016年第一次临时股东大会的详细情况，请参见深圳证券交易所网站上的公告:《成都路桥工程有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的公告》和《成都路桥工程有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的补充公告》。

四.招聘人员的基本信息

秦丽目前是该公司的最大股东，是委托投票权的收集者。截至本公告发布之日，本所未因证券违法行为受到处罚，也未涉及与经济纠纷相关的重大民事诉讼或仲裁。

V.律师对招标事宜的投票

招聘人员将出席2016年成都路桥第一次临时股东大会，对审议的议案表决意见如下:

六.收集的对象和时间

征集对象为成都路桥，该公司于2016年3月2日15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记注册，拟对修改议案、第五届董事会选举非独立董事议案、第五届监事会选举非职工监事议案投反对票或弃权票。

征集时间自本公告发布之日起至2016年第一次临时股东大会召开的前一天22: 00。

七.招标程序和步骤

第一步:填写委托书。征集对象决定委托征集人投票的，应当按照本公告附件确定的格式和内容逐项填写《征集投票权委托书》。

第二步:提交我签署的授权委托书及其他相关文件。

委托人应向招募人提供一份证明其股东身份和委托意向的文件清单，包括但不限于:

1.受委托投票的股东为公司股东的，应提交法人营业执照(加盖公章)、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件(法定代表人依法出具并加盖公章)、股票账户卡复印件；

2.委托有表决权的股东为个人股东的，应提交其身份证或其他能证明其身份的有效文件或证明、授权委托书原件及股票账户卡。

公司股东和自然人股东的上述文件可以通过特快专递或专人送达本公告第八条记载的邮寄地址和联系人。

请将所有提交的文件妥善密封，注明受委托投票股东的电话号码和联系人，并在显著位置注明受委托收集表决权的股东。

招聘人员将在2016年3月11日股东大会结束后的三个工作日内，将股东提交的上述文件以快递方式返还给委托人。请在信中注明回信地址和收件人。

八.律师联系信息

邮寄地址:成都市青羊区叶静路218号

电话:18384280397

传真:028-86565777

邮政编码:610091

联系人:知望

作者:秦丽

发布时间:2016年3月7日

附件:

委任书

作为授权委托人，我/我公司授权秦丽作为我/我公司的代理人出席成都路桥工程有限公司2016年第一次临时股东大会，并根据本委托书的指示对会议审议的以下事项行使表决权。

我/我们对本次股东大会审议的议案的表决意见如下:

委托人应填写对每项提案的委托投票意见，具体投票意见以相应的表格为准。如果委托人未能就上述提案给出具体的投票指示，委托人是否可以根据自己的决定进行投票:

□是□否

客户名称(签名或盖章):

委托股东的身份证号码或营业执照号码:

委托股东持有的股份数量:

委托股东的证券账号:

签字日期:

本授权书有效期:自签署之日起至2016年成都路桥第一次临时股东大会结束。